證券代碼：688529     證券簡稱：豪森股份              公告編號：2023-013

           大連豪森設(shè)備制造股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年3月10日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

  召開日期時間：2023 年 3 月 10 日   13 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：遼寧省大連市甘井子區(qū)營城子街道營輝路 9 號大連豪森設(shè)備制造

股份有限公司董事會會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 3 月 10 日

               至 2023 年 3 月 10 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、       會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                           投票股東類型

序號                  議案名稱

                                            A 股股東

非累積投票議案

         關(guān)于公司 2023 年度向銀行申請授信額度及對外擔(dān)保

         額度預(yù)計的議案

        本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二次會議及第二屆

監(jiān)事會第二次會議審議通過，相關(guān)公告已于 2023 年 2 月 20 日在上海證券交易所

網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日

報》予以披露。公司將在 2023 年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2023 年第二次臨時股東大會會議資料》。

        應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱      股權(quán)登記日

      A股       688529   豪森股份       2023/3/3

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、    會議登記方法

（一）登記方式

應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件和受托人身份證

/護(hù)照原件辦理登記手續(xù)。

托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證原件及復(fù)印件；

議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人（或其代表）身

份證明書原件、加蓋機(jī)構(gòu)股東單位印章的營業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件、股東賬戶卡和

股東持股憑證原件；由非法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人（或其代表）代表

機(jī)構(gòu)股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證原件、加蓋機(jī)構(gòu)股東單位印章的授

權(quán)委托書原件、加蓋機(jī)構(gòu)股東單位印章的營業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件、股東賬戶卡和

股東持股憑證原件。

代表人證明文件復(fù)印件須加蓋企業(yè)公章。

上述登記文件掃描件發(fā)送至郵箱 hszq@haosen.com.cn 進(jìn)行出席回復(fù)（出席現(xiàn)場

會議時查驗登記材料原件）。股東可按以上要求以信函、傳真的方式進(jìn)行登記，

信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于 2023 年 3 月 9 日 16:00，信函、傳真中需注

明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或傳真方式登記的

股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。

（二）登記時間：2023 年 3 月 9 日 8:30-11:30，13:00-15:30；2023 年 3 月 10 日

（三）登記地點(diǎn)：遼寧省大連市甘井子區(qū)營城子街道營輝路 9 號大連豪森設(shè)備制

造股份有限公司董事會會議室

（四）注意事項

    需參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表，應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，并配合會場要

求的相關(guān)防疫工作。

六、     其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）會議聯(lián)系方式：

通信地址：遼寧省大連市甘井子區(qū)營城子街道營輝路 9 號

郵編：116036

電話：0411-39516669

傳真：0411-39516667

郵箱：hszq@haosen.com.cn

聯(lián)系人：閆學(xué)洋、劉妍

   特此公告。

                        大連豪森設(shè)備制造股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

   ?   報備文件

   提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

大連豪森設(shè)備制造股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 10 日召

開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱            同意   反對   棄權(quán)

      關(guān)于公司 2023 年度向銀行申請授信額度

      及對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年 月 日

備注：

     委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

                  “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時股東大會