證券代碼：301076      證券簡稱：新瀚新材           公告編號：2023-011

               江蘇新瀚新材料股份有限公司

           第三屆董事會第十次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，無虛假記載、

 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  江蘇新瀚新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月17日在公司

會議室以現(xiàn)場會議與電話視頻會議相結(jié)合的方式召開了第三屆董事會第十次會議。

會議通知已于2023年2月7日以電話和郵件的方式送達全體董事。會議應(yīng)到董事9人，

實到董事9人，其中以通訊方式出席2人，分別為董事閆博先生和黃和發(fā)先生。公司

監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。會議由董事長嚴留新先生召集和主持。本次

會議的召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事審議表決，形成如下決議：

要的議案》；

  經(jīng)審議，董事會認為公司《2022年年度報告》全文與摘要的審議程序符合法律、

行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司2022年度

的經(jīng)營管理情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  具體內(nèi)容詳見公司2023年2月18日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2022年年度報告摘要》（公告編號：2023-010）、《2022年年度報告》。

  本議案尚需提交2022 年年度股東大會審議。

的議案》。

   報告期內(nèi)，公司董事會嚴格按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，

貫徹落實股東大會的各項決議，認真履行職責(zé)，不斷規(guī)范公司治理，促進公司健康

穩(wěn)定發(fā)展。全體董事認真履行職責(zé)，為公司董事會的科學(xué)決策和規(guī)范運作發(fā)揮了積

極作用。公司第三屆董事會獨立董事黃和發(fā)先生、孫志剛先生和仇連明先生分別向

公司董事會遞交了《2022年度獨立董事述職報告》，并將在公司2022 年年度股東大

會上進行述職。

   具體內(nèi)容詳見公司2023年2月18日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2022年度董事會工作報告》、《2022年度獨立董事述職報告》。

   本議案尚需提交2022 年年度股東大會審議。

的議案》。

   經(jīng)審議，董事會一致同意《關(guān)于<2022年度總經(jīng)理工作報告>的議案》。

的議案》。

市公司股東凈利潤為10,694.69萬元，較上年同期增長61.32%。與會董事認為，公司

《2022 年度財務(wù)決算報告》客觀、真實地反映了公司2022年的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

   具體內(nèi)容詳見公司2023年2月18日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2022年度財務(wù)決算報告》。

   本議案尚需提交2022 年年度股東大會審議。

案的議案》；

   經(jīng)審議，董事會一致同意公司2022年度利潤分配預(yù)案：公司擬以2022年12月31

日的股本103,480,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利6.00元（含稅），

共派發(fā)現(xiàn)金股利62,088,000.00元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配，不

送紅股，以資本公積金-股本溢價向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，增后公司總股本增加

至134,524,000股。

  獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司2023年2月18日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《關(guān)于2022年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2023-013）。

  本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

價報告>的議案》；

  經(jīng)審核，董事會認為公司建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和運行有效的內(nèi)部控

制制度，對規(guī)范公司管理運作、防范風(fēng)險發(fā)揮了積極作用，在完整性、合理性、有

效性方面不存在重大缺陷。

  保薦機構(gòu)出具了專項核查意見，獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司2023年2月18日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

情況的專項報告>的議案》；

  經(jīng)審核，董事會認為，公司募集資金的使用與管理符合《上市公司監(jiān)管指引第

自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和公司《募集資金管理辦法》

的相關(guān)規(guī)定，及時、真實、準確、完整地披露了募集資金的存放與使用情況。報告

期內(nèi)募集資金的實際使用合法、合規(guī)，不存在違規(guī)使用募集資金的行為；不存在損

害股東利益的情況。

  保薦機構(gòu)出具了表示同意的專項核查意見，獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的

獨立意見，會計師事務(wù)所出具了鑒證報告。

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露的《募集資金年度存放與使用情況的專項報告》。

案》；

  經(jīng)公司董事會審計委員會審核通過并經(jīng)董事會審議，同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)

所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)。

  獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見和明確同意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司2023年2月18日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-014）。

  本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

   公司2023年度董事的薪酬方案為：在公司任職的非獨立董事按照其在公司的

實際工作崗位及工作內(nèi)容領(lǐng)取薪酬，不單獨發(fā)放董事津貼，未在公司任職的非獨立

董事不領(lǐng)取董事津貼。獨立董事薪酬為6萬元/年（稅前）。

   本議案全體董事回避表決，將該議案直接提交2022年年度股東大會審議。

度薪酬方案的議案》；

  經(jīng)審議，董事會同意公司高級管理人員2023年度薪酬方案。高級管理人員按照

其在公司擔任的具體管理職務(wù)、實際工作績效并結(jié)合公司經(jīng)營業(yè)績等綜合評定薪酬。

公司高級管理人員的薪酬結(jié)構(gòu)：崗位工資+績效工資+補貼+年終獎。

  董事長嚴留新先生、董事秦翠娥女士、嚴留洪先生為本議案的關(guān)聯(lián)董事，回避

表決。

綜合授信額度的議案》；

  經(jīng)審議，董事會一致同意公司2023年度擬向相關(guān)銀行申請綜合授信額度總額不

超過人民幣 15,000萬元（含等值外幣）。

  具體內(nèi)容詳見公司2023年2月18日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《關(guān)于公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2023-

計額度的議案》；

  經(jīng)審議，董事會同意公司根據(jù)正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在2023年度與關(guān)聯(lián)方湖北聯(lián)昌

新材料有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，涉及采購商品、接受勞務(wù)日常性關(guān)聯(lián)交易事項，

總額不超過人民幣4,000萬元。

  保薦機構(gòu)出具了表示同意的專項核查意見，獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的

獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司2023年2月18日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告》（公告編號：2023-015）。

  董事長嚴留新先生、董事秦翠娥女士、嚴留洪先生為本議案的關(guān)聯(lián)董事，回避

表決。

的議案》；

  經(jīng)審議，董事會一致同意《關(guān)于<2023年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》。

  本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》；

  經(jīng)審議，董事會一致同意《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂<公司章程>并辦理工

商變更登記的議案》。

  具體內(nèi)容詳見公司2023年2月18日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的公告》（公

告編號：2023-017）。

  本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

的議案》。

  經(jīng)審議，董事會一致同意公司開展總額不超過3,000萬美元或等值外幣的外匯

套期保值業(yè)務(wù)，該額度自2022年度外匯套期保值業(yè)務(wù)授權(quán)期限屆滿之日(即2023年

  公司出具了《開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告》為上述業(yè)務(wù)的開展

提供了充分的可行性分析依據(jù)，作為議案附件同時一并由董事會審議通過。

  獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)發(fā)表了核查意見。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 同 日 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （ http://www.cninfo.com.cn ） 披 露 的

《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2023-018）、《開展外匯套

期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告》。

項目實施地點的議案》。

  經(jīng)審議，董事會一致同意公司增加募投項目“建設(shè)研發(fā)中心”項目的實施地

點。本次增加募投項目實施地點不屬于募集資金用途的變更，該事項在董事會審

批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

  獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)發(fā)表了核查意見。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 同 日 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （ http://www.cninfo.com.cn ） 披 露 的

《關(guān)于增加部分募集資金投資項目實施地點的公告》（公告編號：2023-019）。

大會的議案》。

  經(jīng)審議，董事會同意定于2022年3月10日15:00在南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)崇福路51號

江蘇新瀚新材料股份有限公司辦公樓三樓會議室召開公司2022年年度股東大會。本

次股東大會將以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行。

  具體內(nèi)容詳見公司2023年2月18日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-022）。

案》。

  經(jīng)審議，為更好地實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標，明確職責(zé)劃分，優(yōu)化管理體系，提升運

營效率和管理水平，進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，董事會一致同意公司對現(xiàn)有組織架

構(gòu)進行優(yōu)化調(diào)整。工程部更名為生產(chǎn)保障部；生產(chǎn)部下屬的部分相關(guān)科室并入生產(chǎn)

保障部。

  三、備查文件

 特此公告。

                        江蘇新瀚新材料股份有限公司董事會

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標簽： 董事會決議 新瀚新材