證券代碼：603324        證券簡稱：盛劍環(huán)境    公告編號：2023-004

         上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司

【資料圖】

         第二屆董事會第十九次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第

十九次會議于2023年2月16日（星期四）在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。

會議通知已于2023年2月10日以書面、電子郵件等方式送達全體董事。本次會議應

出席董事7人，實際出席董事7人。

   本次會議由董事長張偉明先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。會

議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   （一）審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》；

   公司獨立董事對本項議案發(fā)表了同意的獨立意見。本議案具體內(nèi)容詳見同日

在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于會計政策變更的公告》

（公告編號：2023-006）。

   表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

   （二）審議通過《關(guān)于 2023 年度向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議

案》；

   本議案具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《關(guān)于2023年度向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度的公告》（公告編號：

   表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （三）審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》；

  公司獨立董事對本項議案發(fā)表了同意的獨立意見。本議案具體內(nèi)容詳見同日

在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置自有資金

進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-008）。

  表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  （四）審議通過《關(guān)于終止公司第一期員工持股計劃的議案》；

  公司獨立董事對本項議案發(fā)表了同意的獨立意見。本議案具體內(nèi)容詳見同日

在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于終止公司第一期員工持

股計劃的公告》（公告編號：2023-009）。

  表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事張偉明先生、汪哲女士、

許云先生回避表決。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （五）審議通過《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

  本議案具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-010）。

  表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  三、備查文件

  特此公告。

                   上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司董事會

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