證券代碼：301268         證券簡(jiǎn)稱：銘利達(dá)             公告編號(hào)：2023-014

        深圳市銘利達(dá)精密技術(shù)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    關(guān)于召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、召開會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

   （二） 股東大會(huì)的召集人：深圳市銘利達(dá)精密技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱

“公司”）董事會(huì)。

   （三） 會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議同意召開本

次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性

文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （四） 會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

年3月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年3月6日9:15-15:00期

間的任意時(shí)間。

   （五） 會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

方式召開。

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

   網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股

東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （六） 會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年2月27日（星期一）。

   （七） 出席對(duì)象：

公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可

以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （八） 會(huì)議地點(diǎn)：廣東省東莞市清溪鎮(zhèn)羅馬先威西路5號(hào)廣東銘利達(dá)科技有

限公司1樓105會(huì)議室。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)及提案編碼

   （一） 本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)及提案編碼表

                                           備注

提案編碼                提案名稱                該列打勾的欄目

                                         可以投票

非累積投票提案

                                           √

       簽署<招商引資合同書>的議案》

   （二） 特別提示和說(shuō)明

   本次會(huì)議議案已經(jīng)由公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見

公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （一） 登記方式：

章）、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代

理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東單位

的法定代表人出具的授權(quán)委托書（見附件3）、代理人身份證原件和法人股東賬

戶卡進(jìn)行登記。

議的，應(yīng)持本人身份證原件、授權(quán)委托書（見附件3）、委托人證券賬戶卡進(jìn)行

登記。

年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表》（見附件2），并附身份證及股東賬戶

復(fù)印件，以便登記（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），電子郵件、信函或傳真方

式需在2023年3月2日17：30前送達(dá)公司，公司不接受電話登記。

  （二） 登記時(shí)間：2023年3月2日9:00-12:00、13:30-17:30。

  （三） 登記地點(diǎn)：廣東省東莞市清溪鎮(zhèn)羅馬先威西路5號(hào)廣東銘利達(dá)科技有

限公司董秘辦

  （四） 聯(lián)系方式：

  會(huì)議聯(lián)系人：楊德誠(chéng)、張后發(fā)

  聯(lián)系電話：0769-89195695

  傳真：0769-89195658

  電子郵箱： ir@minglidagroup.com

  通訊地址：廣東省東莞市清溪鎮(zhèn)羅馬先威西路5號(hào)廣東銘利達(dá)科技有限公司

董秘辦

  郵編：523661

  （五） 注意事項(xiàng)：

小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)

自理。

議各位股東選擇通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)。擬現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議的股東及

股東代理人，除需遵守政府疫情防控需求外，還請(qǐng)配合現(xiàn)場(chǎng)工作人員進(jìn)行防疫管

控，全程佩戴口罩，做好體溫檢測(cè)、出示健康碼、如實(shí)申報(bào)個(gè)人健康情況及近期

行程等防疫措施，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東代理人將不被允許

進(jìn)入會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，公司股東可以通過(guò)本所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件1。

  五、備查文件

  第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

  附件：

  特此公告。

                     深圳市銘利達(dá)精密技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

附件 1

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

“銘利投票”。

權(quán)。

     二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

下午13:00-15:00；

     三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

         深圳市銘利達(dá)精密技術(shù)股份有限公司

個(gè)人股東姓名/

法人股東名稱

身份證號(hào)碼/營(yíng)           法人股東法定

業(yè)執(zhí)照號(hào)碼             代表人姓名

股東賬號(hào)              持股數(shù)量

聯(lián)系電話              電子郵箱

聯(lián)系地址              郵政編碼

代理人姓名             代理人身份證

                  號(hào)碼

股東簽字（法人股東加蓋公章）：

   附件3：

          深圳市銘利達(dá)精密技術(shù)股份有限公司

                       授權(quán)委托書

   茲委托            先生（女士）代表我單位（或個(gè)人）出席深圳市銘利

達(dá)精密技術(shù)股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，代為行使表決權(quán)并代為簽

署相關(guān)會(huì)議文件。如委托人未對(duì)表決權(quán)做明確具體的指示，則視為受托人有權(quán)按

照自己的意見進(jìn)行表決。

                               備注   同意   反對(duì)   棄權(quán)

提案

                提案名稱       該列打勾的欄

編碼

                           目可以投票

非累積投票提案

       開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署<招商引資合同       √

       書>的議案》

委托人名稱：

委托人聯(lián)系電話：

委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人持有股份性質(zhì)和數(shù)量：

委托人證券賬戶號(hào)碼：

受托人姓名：

受托人聯(lián)系電話：

受托人身份證號(hào)碼：

委托人簽名：

委托日期：

       本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；

定代表人簽字并加蓋法人單位公章；

“反對(duì)”或“棄權(quán)”，三者只能選其一，多選無(wú)效；

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)