證券代碼：001205         證券簡(jiǎn)稱：盛航股份            公告編號(hào)：2023-007

【資料圖】

        南京盛航海運(yùn)股份有限公司關(guān)于召開

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)南京盛航海運(yùn)股份有限公司

（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過，公司董事會(huì)決定于

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如

下：

     一、召開會(huì)議的基本情況

過，決定召開公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。本次會(huì)議召集程序符合《公司

法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司

章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 3 月 6 日（星期一）下午 14:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為

互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 3 月 6 日 9:15 至 15:00。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截至 2023 年 3 月 1 日（星期三）下午 15:00 收市后在中國(guó)證券登記結(jié)

算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)；

不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為公司股

東）

 ，或者在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                       備注

提案編碼             提案名稱

                                  該列打勾的欄目可以投票

                    非累積投票提案

         關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事及確定獨(dú)

         立董事津貼的議案

  上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公

司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定，股東大會(huì)審議事項(xiàng)影響中小投資者

利益的，公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露（中

小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席

的應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證（復(fù)印件）和委托人證券賬戶

卡（復(fù)印件）進(jìn)行登記（授權(quán)委托書樣式詳見附件 2）。

  （2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)

印件加蓋公章）、法定代表人證明書和證券賬戶卡、單位持股憑證進(jìn)行登記；由

法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、法定代表人身份證（復(fù)

印件）、法定代表人證明書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、授權(quán)委托書和證券賬

戶卡、單位持股憑證辦理登記手續(xù)（授權(quán)委托書詳見附件 3），不接受電話登記。

  （3）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件由個(gè)人簽字，法

人股東登記材料復(fù)印件需加蓋公司公章。擬出席本次會(huì)議的股東應(yīng)將上述材料以

專人送達(dá)、信函、傳真或郵件方式送達(dá)本公司。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2023 年 3 月 3 日 9:00—11:30，13:30—17:00。

  （2）信函、傳真、郵件以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。截止時(shí)間為 2023 年 3

月 3 日 17:00。來信請(qǐng)?jiān)谛藕献⒚鳌笆⒑焦煞?ensp;2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。

  （3）登記地點(diǎn)：中國(guó)（江蘇）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南京片區(qū)興隆路 12 號(hào) 7 幢十

樓會(huì)議室。

  聯(lián)系電話：025-85668787（董秘辦）

  指定傳真：025-85668989（傳真請(qǐng)注明：董秘辦）

  指定郵箱：njshhy@njshshipping.com（郵件主題請(qǐng)注明：股東大會(huì)登記）

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的

內(nèi)容和格式詳見附件 1。

  五、備查文件

  特此公告。

                                南京盛航海運(yùn)股份有限公司

                                               董事會(huì)

附件 1：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

當(dāng)日）上午 9：15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 3 月 6 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下

午 15：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：自然人股東《授權(quán)委托書》

                        授權(quán)委托書

委托人姓名：                              受托人姓名：

委托人身份證號(hào)碼：                           受托人身份證號(hào)碼：

委托人持股數(shù)：                     股

       茲委托            先生/女士代表本人出席南京盛航海運(yùn)股份有限公司

項(xiàng)下打“√”）對(duì)下列議案進(jìn)行表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

                                     備注          表決意見

                                     該列打

提案

                 提案名稱                勾的欄

編碼                                         同意     反對(duì)    棄權(quán)

                                     目可以

                                      投票

非累積投票提案

        關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事及

        確定獨(dú)立董事津貼的議案

       請(qǐng)將表決意見在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”所對(duì)應(yīng)的方格內(nèi)打“√”，多打或者不

打視為棄權(quán)。

       如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：

       □ 是 □ 否

       委托人簽名：                       受托人簽名：

       委托日期：      年     月       日

       委托書有效期限：         年    月        日至     年    月     日

附件 3：機(jī)構(gòu)股東《授權(quán)委托書》

                        授權(quán)委托書

委托人名稱：                           受托人姓名：

委托人法定代表人姓名：                      受托人身份證號(hào)碼：

委托人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：                     委托人持股數(shù)：              股

       茲委托            先生/女士代表本單位出席南京盛航海運(yùn)股份有限公

司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示（并在相應(yīng)的表決意

見項(xiàng)下打“√”）對(duì)下列議案進(jìn)行表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

                                  備注          表決意見

                                  該列打

提案

                 提案名稱             勾的欄

編碼                                      同意     反對(duì)    棄權(quán)

                                  目可以

                                   投票

非累積投票提案

        關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事及

        確定獨(dú)立董事津貼的議案

       請(qǐng)將表決意見在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”所對(duì)應(yīng)的方格內(nèi)打“√”，多打或者不

打視為棄權(quán)。

       如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：

       □ 是 □ 否

       委托人簽名（加蓋公章）：                     受托人簽名：

       委托日期：      年     月    日

       委托書有效期限：         年   月      日至     年    月     日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)