中國國際金融股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

             關(guān)于萬凱新材料股份有限公司

  中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）作為萬凱新材料股份有限公

司（以下簡稱“萬凱新材”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，

根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13

號——保薦業(yè)務(wù)》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司

規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，對萬凱新材 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、審

慎核查，具體情況如下：

  一、 關(guān)聯(lián)交易基本情況

  （一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

  根據(jù)萬凱新材業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營的需要，公司（含下屬控股子公司）預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)

方浙江正凱集團(tuán)有限公司、浙江錦凱智塑科技有限公司、浙江普匯錦科技發(fā)展有限公司、

山東福凱新材料科技有限公司、重慶仲涪科技有限公司、浙江思維特?cái)?shù)字科技有限公司、

浙江普凱新材料有限公司、浙江方元物流有限公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)，交易事項(xiàng)主要涉

及采購商品與接受勞務(wù)、銷售商品與提供勞務(wù)、關(guān)聯(lián)租賃等事項(xiàng)。2023 年度公司關(guān)聯(lián)交

易預(yù)計(jì)金額及上一年度同類交易預(yù)計(jì)與實(shí)際發(fā)生金額情況如下：

                                                     單位：萬元

    關(guān)聯(lián)交易類別     2022 年度預(yù)計(jì)金額                        2023 年度預(yù)計(jì)金額

                                    生金額[注]

 采購商品/接受勞務(wù)           20,080.00         8,245.85         20,150.00

 銷售商品/提供勞務(wù)           16,065.00        12,444.42         21,160.00

 關(guān)聯(lián)租賃                  195.00           157.31            460.00

        合計(jì)           36,340.00        20,847.58         41,770.00

  注：2022 年度實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額未經(jīng)審計(jì)，實(shí)際數(shù)據(jù)以最終審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

棄權(quán)審議通過了《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，其中關(guān)聯(lián)董事沈志剛先

生、肖海軍先生已對本議案回避表決。公司獨(dú)立董事對上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)發(fā)表了

同意的獨(dú)立意見與事前認(rèn)可意見。

  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述

關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東浙江正凱集團(tuán)有限公司、沈

志剛、肖海軍、沈小玲、童明海需回避表決。

  （二）預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

                                                              單位：萬元

                                                     截至披

                                         合同簽訂

關(guān)聯(lián)交                          關(guān)聯(lián)交易                    露日已

       關(guān)聯(lián)人     關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容                    金額或預(yù)                 上年發(fā)生金額

易類別                          定價(jià)原則                    發(fā)生金

                                         計(jì)金額

                                                      額

      浙江普匯錦科                 依據(jù)市場

      技發(fā)展有限公   辦公、勞保等        價(jià)格協(xié)商          100.00         -             -

向關(guān)聯(lián)   司                      定價(jià)

人采購                          依據(jù)市場

      浙江普凱新材

商品             PTA 包裝袋等      價(jià)格協(xié)商           50.00         -          2.80

      料有限公司

                             定價(jià)

        小計(jì)      -            -             150.00         -          2.80

                        依據(jù)市場

      浙江普凱新材   PET、水電銷售

                        價(jià)格協(xié)商              8,000.00   619.92     12,443.76

      料有限公司    等

                        定價(jià)

                             依據(jù)市場

      浙江錦凱智塑

               PET 銷售等       價(jià)格協(xié)商        12,000.00        -             -

      科技有限公司

向關(guān)聯(lián)                          定價(jià)

人銷售   山東福凱新材                 依據(jù)市場

商品    料科技有限公   PET 銷售等       價(jià)格協(xié)商         1,000.00        -             -

      司                      定價(jià)

                             依據(jù)市場

      重慶仲涪科技

               水電費(fèi)           價(jià)格協(xié)商           80.00         -             -

      有限公司

                             定價(jià)

        小計(jì)               -           -   21,080.00   619.92     12,443.76

                             依據(jù)市場

向關(guān)聯(lián)   浙江方元物流   PET 、 原 料 銷

                             價(jià)格協(xié)商           80.00         -          0.66

人提供   有限公司     售、吊裝費(fèi)等

                             定價(jià)

勞務(wù)

        小計(jì)               -           -      80.00         -          0.66

                              依據(jù)市場

          浙江方元物流      倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、單

                              價(jià)格協(xié)商                   12,000.00   128.33           8,234.29

  接受關(guān)     有限公司        證費(fèi)采購等

                              定價(jià)

  聯(lián)人提

          浙江思維特?cái)?shù)                    依據(jù)市場

  供的勞                 數(shù)字、信息化

          字科技有限公                    價(jià)格協(xié)商              8,000.00           -                  -

  務(wù)                   服務(wù)

          司                         定價(jià)

            小計(jì)                  -            -       20,000.00   128.33           8,234.29

  關(guān)聯(lián)租                               依據(jù)市場

          浙江普凱新材

  賃 - 向               房租費(fèi)           價(jià)格協(xié)商               200.00     22.30             124.12

          料有限公司

  關(guān)聯(lián)方                               定價(jià)

  出租        小計(jì)                  -            -         200.00     22.30             124.12

                                    依據(jù)市場

          浙江正凱集團(tuán)

                      運(yùn)輸工具租賃        價(jià)格協(xié)商                60.00            -              33.19

  關(guān)聯(lián)租     有限公司

                                    定價(jià)

  賃 - 向

                                    依據(jù)市場

  關(guān)聯(lián)方     重慶仲涪科技

                      房租費(fèi)           價(jià)格協(xié)商               200.00            -                  -

  承租      有限公司

                                    定價(jià)

            小計(jì)                  -            -         260.00            -              33.19

                合計(jì)                           -       41,770.00   770.55          20,838.82

        注：公司關(guān)聯(lián)人數(shù)量較多，難以披露全部關(guān)聯(lián)人信息，因此預(yù)計(jì)與單一關(guān)聯(lián)人發(fā)

  生交易金額在 50 萬以上且達(dá)到公司上一年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 0.1%的，單獨(dú)列示上述信

  息，其他關(guān)聯(lián)人以同一實(shí)際控制人為口徑進(jìn)行合并列示。

        （三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

                                                                               單位：萬元

                                                             實(shí)際發(fā)生            實(shí)際發(fā)生

                                                                                          披露日

關(guān)聯(lián)交                  關(guān)聯(lián)交易內(nèi)      實(shí)際發(fā)生                         額占同類            額與預(yù)計(jì)

          關(guān)聯(lián)人                                預(yù)計(jì)金額                                         期及索

易類別                    容         金額                          業(yè)務(wù)比例            金額差異

                                                                                           引

                                                              （％）            （%）

        杭州空港君瑞酒

                     福利費(fèi)              8.30          20.00        0.16%        -58.50%

向 關(guān) 聯(lián)   店有限公司                                                                             詳見公

人 采 購   浙江普凱新材料                                                                            司于

                     包裝袋、回料           2.80          50.00        0.00%        -94.40%

商品      有限公司                                                                              2022 年

           小計(jì)               -        11.10          70.00            -       -84.14%      8 月 26

                                                                                          日披露

        浙江普凱新材料      PET、水電汽

向 關(guān) 聯(lián)   有限公司         銷售等

                                                                                          資訊網(wǎng)

人 銷 售   嘉興方元物流有      PET、原材料

                                         -          10.00        0.00%       -100.00%     的相關(guān)

商品      限公司          銷售等

                                                                                           公告

           小計(jì)               -    12,443.76       16,010.00           -       -22.28%

                   PET、原材料

         浙江方元物流有

                   銷售、吊裝費(fèi)            0.66      50.00    0.00%     -98.68%

向 關(guān) 聯(lián)    限公司

                   等

人 提 供

         浙江國凱供應(yīng)鏈

勞務(wù)                 吊裝費(fèi)等                 -        5.00   0.00%    -100.00%

         管理有限公司

            小計(jì)             -         0.66      55.00         -   -98.80%

         浙江方元物流有   倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、

接 受 關(guān)                            8,234.29   20,000.00   13.81%    -58.83%

         限公司       單證等

聯(lián) 人 提

         浙江國凱供應(yīng)鏈   倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、

供 的 勞                                0.46      10.00    0.00%     -95.40%

         管理有限公司    吊裝費(fèi)等

務(wù)

            小計(jì)             -     8,234.75   20,010.00        -   -58.85%

關(guān) 聯(lián) 租    浙江普凱新材料

                   房租費(fèi)            124.12      150.00    0.01%     -17.25%

賃-向關(guān)     有限公司

聯(lián) 方 出

            小計(jì)             -      124.12      150.00         -   -17.25%

租

關(guān) 聯(lián) 租    浙江正凱集團(tuán)有   運(yùn)輸工具租

賃-向關(guān)     限公司       賃

聯(lián) 方 承

            小計(jì)             -       33.19       45.00         -   -26.24%

租

             合計(jì)                 20,847.58   36,340.00        -   -42.63%

                               與預(yù)計(jì)金額存在較大差異，主要原因系日常關(guān)聯(lián)交易是基于實(shí)

公司董事會(huì)對日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

                               際市場情況和業(yè)務(wù)發(fā)展需求預(yù)計(jì)，公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，對

與預(yù)計(jì)存在較大差異的說明

                               采購、銷售等業(yè)務(wù)進(jìn)行策略性調(diào)整。上述差異屬于正常經(jīng)營行

                               為，對公司日常經(jīng)營及業(yè)績不會(huì)產(chǎn)生重大影響。

                               獨(dú)立董事對公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)

                               核查，認(rèn)為 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易符合公司業(yè)務(wù)的實(shí)際情況

                               和經(jīng)營發(fā)展需要，關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合市場原則，交易定價(jià)公允

公司獨(dú)立董事對日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情             合理。受市場情況、采購安排、運(yùn)營策略變化等因素影響，公

況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說明                  司 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額不足預(yù)計(jì)金額的 80%，

                               實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在差異屬于正常的經(jīng)營行為，不會(huì)對公

                               司日常經(jīng)營及業(yè)績產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利

                               益，尤其是中小股東利益的情形。

        二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

        （1）浙江普匯錦科技發(fā)展有限公司

        法定代表人：沈小玲

        注冊資本：10,000 萬人民幣

        住所：浙江省杭州市蕭山區(qū)北干街道經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)啟迪路 198 號 B2-303-26 室

   經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目:機(jī)械設(shè)備銷售;電氣設(shè)備銷售;儀器儀表銷售;金屬結(jié)構(gòu)銷售;工

業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷售;配電開關(guān)控制設(shè)備銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);建筑材料銷售;計(jì)算機(jī)

軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);合成材料銷售;辦公設(shè)備銷售;化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工

產(chǎn)品）;辦公用品銷售;金屬材料銷售;專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）;勞動(dòng)保護(hù)

用品銷售;煤炭及制品銷售;隔熱和隔音材料銷售;供應(yīng)鏈管理服務(wù);貨物進(jìn)出口;無船承運(yùn)

業(yè)務(wù);再生資源銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推

廣;租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主

開展經(jīng)營活動(dòng)）。許可項(xiàng)目:道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)

相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。

   產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：浙江普匯錦科技發(fā)展有限公司為公司控股股東浙江正凱集團(tuán)有

限公司控股的企業(yè)，實(shí)際控制人為沈志剛先生。

   截至 2022 年 12 月 31 日，浙江普匯錦科技發(fā)展有限公司總資產(chǎn) 10,884.16 萬元，

凈資產(chǎn) 10,190.82 萬元，2022 年 1-12 月營業(yè)收入 1,152.11 萬元，凈利潤 190.82 萬元。

   （2）浙江普凱新材料有限公司

   法定代表人：唐波

   注冊資本：2,500 萬人民幣

   住所：浙江省嘉興市海寧市尖山新區(qū)聞瀾路 15 號

   經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技

術(shù)推廣;非居住房地產(chǎn)租賃;機(jī)械零件、零部件銷售;模具銷售;貨物進(jìn)出口;金屬材料銷

售;紙制品銷售;機(jī)械設(shè)備銷售;塑料加工專用設(shè)備銷售;電氣設(shè)備銷售;儀器儀表銷售;金

屬包裝容器及材料銷售;資源再生利用技術(shù)研發(fā);電線、電纜經(jīng)營;煤炭及制品銷售;砼結(jié)

構(gòu)構(gòu)件銷售;生態(tài)環(huán)境材料銷售;辦公設(shè)備耗材銷售;水泥制品銷售;勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派

遣);辦公用品銷售;非金屬礦及制品銷售;塑料制品制造;建筑材料銷售;塑料制品銷售;化

工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);金屬制品銷售;建筑裝飾材料銷售;辦公設(shè)備銷售(除

依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。

   產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：浙江普凱新材料有限公司是公司控股子公司浙江萬凱包裝有限

公司持股 49%的參股子公司，為公司聯(lián)營企業(yè)。

   截至 2022 年 12 月 31 日，浙江普凱新材料有限公司總資產(chǎn) 10,882.81 萬元，凈資

產(chǎn) 5,092.95 萬元，2022 年 1-12 月營業(yè)收入 28,157.74 萬元，凈利潤 9.34 萬元。

   （3）浙江錦凱智塑科技有限公司

   法定代表人：徐天珩

   注冊資本：10,000 萬人民幣

   住所：浙江省金華市婺城區(qū)白龍橋鎮(zhèn)臨江東路 1000 號創(chuàng)新大廈 12 樓 1213 室東側(cè)

   經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、

技術(shù)推廣；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；貨物進(jìn)出口；塑

料制品制造；塑料制品銷售；塑料包裝箱及容器制造；生物基材料銷售(除依法須經(jīng)批

準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目：食品用塑料包裝容器工

具制品生產(chǎn)；包裝裝潢印刷品印刷(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展

經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

   產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：浙江錦凱智塑科技有限公司為公司控股股東浙江正凱集團(tuán)有限

公司間接控股的企業(yè)，實(shí)際控制人為沈志剛先生。

   截至 2022 年 12 月 31 日，浙江錦凱智塑科技有限公司總資產(chǎn) 17,279.17 萬元，凈

資產(chǎn) 12,474.09 萬元，2022 年 1-12 月營業(yè)收入 7.06 萬元，凈利潤 2,474.12 萬元。

   （4）山東福凱新材料科技有限公司

   法定代表人：莊建剛

   注冊資本：10,000 萬人民幣

   住所：山東省棗莊市市中區(qū)人民西路 58 號南側(cè)

   經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目:新材料技術(shù)研發(fā);合成纖維制造;紡紗加工;面料紡織加工;面料

印染加工;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;新材料技

術(shù)推廣服務(wù);貨物進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活

動(dòng)）

   產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：山東福凱新材料科技有限公司為公司控股股東浙江正凱集團(tuán)有

限公司間接控股的企業(yè)，實(shí)際控制人為沈志剛先生。

   截至 2022 年 12 月 31 日，山東福凱新材料科技有限公司總資產(chǎn) 26,063.43 萬元，

凈資產(chǎn) 9,802.70 萬元，2022 年 1-12 月營業(yè)收入 0 萬元，凈利潤-197.30 萬元。

   （5）重慶仲涪科技有限公司

   法定代表人：施仁錦

   注冊資本：1,000 萬人民幣

   住所：重慶市涪陵區(qū)龍橋工業(yè)園區(qū)曾銀大道 1 號綜合服務(wù)樓 2-39

   經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目:化學(xué)纖維的技術(shù)研發(fā)、制造、銷售（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）;貨物

及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù);道路普通貨運(yùn)（須經(jīng)審批的經(jīng)營項(xiàng)目,取得審批后方可從事經(jīng)營）;

齒輪泵設(shè)計(jì)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

   產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：重慶仲涪科技有限公司為公司控股股東浙江正凱集團(tuán)有限公司

間接控股的企業(yè)，實(shí)際控制人為沈志剛先生。

   截至 2022 年 12 月 31 日，重慶仲涪科技有限公司總資產(chǎn) 9,866.65 萬元，凈資產(chǎn)

   （6）浙江方元物流有限公司

   法定代表人：許良華

   注冊資本：2,050 萬人民幣

   住所：浙江省海寧市海洲街道江南大道 2215 號

   經(jīng)營范圍：貨運(yùn)：普通貨運(yùn)、貨物專用運(yùn)輸（集裝箱）；站場：貨運(yùn)站（場）經(jīng)

營（貨物集散、貨運(yùn)配載、貨運(yùn)代理、倉儲(chǔ)理貨）（憑有效道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證經(jīng)

營）；船舶代理、貨物代理、無船承運(yùn)業(yè)務(wù)。 海運(yùn)及航空國際貨物代理；代理進(jìn)出口

貨物的報(bào)關(guān)報(bào)檢服務(wù)；從事各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

   產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：浙江方元物流有限公司是公司間接持股的企業(yè)，公司控股子公

司浙江萬凱包裝有限公司持有浙江方元物流有限公司 4.87%股權(quán)。

   截至 2022 年 12 月 31 日，浙江方元物流有限公司總資產(chǎn) 8,497.50 萬元，凈資產(chǎn)

   （7）浙江思維特?cái)?shù)字科技有限公司

   法定代表人：朱文波

   注冊資本：3,000 萬人民幣

   住所：浙江省杭州市蕭山區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)啟迪路 198 號 B2-303-27 室

   經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目:軟件開發(fā);人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);

人工智能理論與算法軟件開發(fā);數(shù)字技術(shù)服務(wù);人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā);軟件外包服務(wù);智

能機(jī)器人的研發(fā);云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù);工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)

用服務(wù);信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）;互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);廣告發(fā)布;廣告設(shè)

計(jì)、代理;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);大數(shù)據(jù)服務(wù);信息安全設(shè)備銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);計(jì)算機(jī)軟

硬件及輔助設(shè)備批發(fā);人工智能公共服務(wù)平臺(tái)技術(shù)咨詢服務(wù);人工智能公共數(shù)據(jù)平臺(tái);物

聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;數(shù)據(jù)

處理服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù);人工

智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);智能控制系統(tǒng)集成;人工智能通用應(yīng)用系

統(tǒng);信息技術(shù)咨詢服務(wù);企業(yè)管理咨詢;軟件銷售;安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工服務(wù);智能機(jī)

器人銷售;平面設(shè)計(jì)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。

   產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：浙江思維特?cái)?shù)字科技有限公司為公司控股股東浙江正凱集團(tuán)有

限公司間接控股的企業(yè)，實(shí)際控制人為沈志剛先生。

   截至 2022 年 12 月 31 日，浙江思維特?cái)?shù)字科技有限公司總資產(chǎn) 3,065.99 萬元，凈

資產(chǎn) 2,932.48 萬元，2022 年 1-12 月營業(yè)收入 0 萬元，凈利潤-67.52 萬元。

   （8）浙江正凱集團(tuán)有限公司

   法定代表人：沈志剛

   注冊資本：30,000 萬人民幣

   住所：浙江省杭州市蕭山區(qū)寧圍街道諾德財(cái)富中心 1 幢 3701 室

   經(jīng)營范圍：實(shí)業(yè)投資；經(jīng)銷：化纖原料，紡織品,塑料制品，橡膠原料及制品，紙

漿，化工原料及產(chǎn)品(除化學(xué)危險(xiǎn)品及易制毒化學(xué)品)，礦產(chǎn)品、貴金屬、煤炭、鋼

材，機(jī)械配件；一般經(jīng)濟(jì)信息咨詢；會(huì)展服務(wù)；不帶儲(chǔ)存經(jīng)營(批發(fā)無倉儲(chǔ)經(jīng)營)其他

危險(xiǎn)化學(xué)品：甲苯、甲醇、二甲苯異構(gòu)體混合物、苯乙烯[穩(wěn)定的]；貨物及技術(shù)的進(jìn)

出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)（依法經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后

方可開展經(jīng)營業(yè)活動(dòng)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活

動(dòng)）

   產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系：浙江正凱集團(tuán)有限公司為公司控股股東，直接持有公司 35.13%

的股權(quán)，實(shí)際控制人為沈志剛先生。

   截至 2022 年 12 月 31 日，浙江正凱集團(tuán)有限公司總資產(chǎn) 323,933.60 萬元，凈資產(chǎn)

   上述各關(guān)聯(lián)方的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分別由各關(guān)聯(lián)方提供，未經(jīng)過審計(jì)。

   浙江正凱集團(tuán)有限公司為公司控股股東；浙江錦凱智塑科技有限公司、浙江普匯

錦科技發(fā)展有限公司、山東福凱新材料科技有限公司、重慶仲涪科技有限公司、浙江

思維特?cái)?shù)字科技有限公司為公司控股股東控制的除上市公司之外的企業(yè)；浙江普凱新

材料有限公司為公司董事?lián)纹涠碌钠髽I(yè)；浙江方元物流有限公司為公司參股子公

司。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》7.2.3 條的相關(guān)規(guī)定，以上企業(yè)為公

司關(guān)聯(lián)方。

  根據(jù)以上關(guān)聯(lián)方的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營情況，上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且正常經(jīng)營，具

有良好的履約能力。

  三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

  公司與關(guān)聯(lián)方的交易主要為采購商品與接受勞務(wù)、銷售產(chǎn)品與提供勞務(wù)、關(guān)聯(lián)租

賃等事項(xiàng)，屬于公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)往來，定價(jià)原則和依據(jù)遵循平等自愿、互惠互利、

公平公允的原則進(jìn)行，交易價(jià)格主要參考同期市場價(jià)格水平協(xié)商等方式確定。日常關(guān)

聯(lián)交易業(yè)務(wù)過程中涉及的收付款安排和結(jié)算方式遵循公司一般商業(yè)條款行為。

  董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需求狀況，在上述預(yù)計(jì)的 2023 年

度日常關(guān)聯(lián)交易授權(quán)范圍內(nèi)，簽訂有關(guān)協(xié)議或合同。

  四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

必要性，有利于提升公司的盈利能力，保持公司持續(xù)發(fā)展與穩(wěn)定增長。

價(jià)、公平交易，交易價(jià)格及收付款安排公平合理，不存在損害公司和全體股東、特別

是中小股東利益的情形。

構(gòu)成重大不利影響。公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易的發(fā)生而對關(guān)聯(lián)人形成依賴或被其

控制。

  五、公司履行的審議程序

  公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)經(jīng)過公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、

第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)進(jìn)行了審核，并發(fā)表了

明確同意的獨(dú)立意見。

  六、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已獲公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，公司獨(dú)

立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，尚需提交公司股東大會(huì)審議，該事項(xiàng)決策程序合法、

合規(guī)，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 2 號—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的

關(guān)聯(lián)交易將按照公開、公平、公正的原則，依據(jù)市場公允價(jià)格協(xié)商確定，不會(huì)損害公

司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，不會(huì)對公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無異議。

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標(biāo)簽： 股份有限公司 關(guān)聯(lián)交易 中國國際