證券代碼：600166       證券簡稱：福田汽車          編號：臨 2023—022

(資料圖片)

              北汽福田汽車股份有限公司

  公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，

并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

訊董事會的通知及《關(guān)于福田歐輝新能源淶水中整修項目投資方案的議案》。本次會議

以通訊表決的方式召開，應(yīng)出席董事 11 名，實際出席董事 11 名。會議的召集召開符合

《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  公司董事會投資管理委員會對該議案進(jìn)行了認(rèn)真審核，發(fā)表了同意意見。

  截至 2023 年 2 月 15 日，共收到有效表決票 11 張。董事會以 11 票同意，0 票反對，

  決議如下：

  （1）同意北京福田歐輝新能源汽車有限公司設(shè)立全資子公司福田歐輝（淶水）智能

升級有限公司（暫定名，最終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊資本 6,000 萬元，資

金來源為歐輝新能源自有資金。

  （2）同意北京福田歐輝新能源汽車有限公司淶水中整修項目建設(shè)投資方案及資金籌

措方案。項目總投資 5,964 萬元，資金來源為福田歐輝（淶水）智能升級有限公司（暫

定名，最終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）自有資金。

  （3）授權(quán)經(jīng)理部門辦理相關(guān)具體事宜。

  特此公告。

                                北汽福田汽車股份有限公司

                                     董   事   會

                                  二〇二三年二月十五日

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標(biāo)簽： 福田汽車 董事會決議