證券代碼：002349      證券簡稱：精華制藥            公告編號：2023-005

(資料圖片僅供參考)

              精華制藥集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

   一、召開會議基本情況

召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，決定召開公司2023年第一次臨時股東

大會。本次股東大會的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

   現(xiàn)場會議：2023年3月3日（星期五）下午14：30在江蘇省南通市崇川區(qū)青年

中路198號國城生活廣場辦公樓A幢23層會議室召開。

   網(wǎng)絡投票時間：2023年3月3日。

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2023年3月3日上午

系統(tǒng)投票的時間為2023年3月3日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

   公 司 將 通 過 深 交 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可

以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股東只能選擇現(xiàn)場投票、

網(wǎng)絡投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

   （1）截至2023年2月27日（星期一）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責

任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，也可以以書

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面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）本公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員。

   （3）本公司聘請的律師及其他相關(guān)人員。

A幢23層會議室

   二、會議審議事項

完備。

   以上議案經(jīng)公司第五屆董事會第十三次會議審議通過，詳見2023年2月16日

本公司指定的信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)

公告。

   公司將對以上議案中小投資者表決情況單獨計票并予以披露。

   三、提案編碼

   表一：本次股東大會提案編碼表：

                                         備注

   提案編碼              提案名稱            該列打勾的欄目

                                       可以投票

非累積投票提案

   四、股東大會現(xiàn)場會議登記方法

司辦理參會登記手續(xù)；股東授權(quán)委托的代理人需持委托人身份證復印件、委托人

證券賬戶卡、授權(quán)委托書以及代理人本人身份證到本公司辦理參會登記手續(xù)；法

人股東代理人需持蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人證券賬戶卡、法人授

權(quán)委托書以及代理人本人身份證到本公司辦理參會登記手續(xù)。股東可用信函或傳

真方式登記。（“股東授權(quán)委托書”見附件二）

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下午13：30—16：30，到本公司證券事務部辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或

傳真形式登記，并請進行電話確認。

會場辦理登記手續(xù)。

   五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

   六、其他事項

  （1）聯(lián)系地址：江蘇省南通市崇川區(qū)青年中路 198 號國城生活廣場辦公樓 A

幢 25 層，郵編：226001

  （2）聯(lián)系電話：0513-85609158

  （3）傳真：0513-85609115

  （4）聯(lián)系人：樊屹秋

會的進程按當日通知進行。

  七、備查文件

   特此公告。

                              精華制藥集團股份有限公司董事會

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附件一：

               參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡投票的程序

   （1）填報表決意見

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

   對于累積投票提案，填報投給某候選人選舉票數(shù)。各股東應當以其所擁有的

每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，

或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無

效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

   累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

        投給候選人的選舉票數(shù)                   填報

        對候選人 A 投 X1 票                X1 票

        對候選人 B 投 X2 票                X2 票

               …                      …

              合 計               不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

   各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

   ① 選舉非獨立董事（采用等額選舉，應選人數(shù)為4位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超 過其擁有的選舉票數(shù)。

   ② 選舉獨立董事（采用等額選舉，應選人數(shù)為3位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

   ③ 選舉監(jiān)事（采用等額選舉，應選人數(shù)為2位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

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   股東可以在2位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不

得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過 2 位。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

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 附件二：

                   股東授權(quán)委托書

         茲全權(quán)委托      先生（女士）代表我單位（個人）出席2023年3月3

   日精華制藥集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

         本公司（本人）對本次股東大會議案的表決意見：

                                  備注     同意    反對   棄權(quán)

提案編碼             提案名稱           該列打勾的欄

                                 目可以投票

非累積投

 票提案

        (注：1、請在“表決意見”下面的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應

 地方填上“√”。每項均為單選，多選或不選無效；2、如委托認未對投票作明

 確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進行表決；3、本委托書的有效期限

 自本委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束。)

        委托人單位（姓名）：

        委托人身份證號碼（統(tǒng)一信用編碼）：

        委托人股東賬號：

        委托人持股數(shù)量：

        受托人簽名：

        受托人身份證號碼：

                        委托人單位公章（簽名）：

                                委托日期：

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