浙江正泰電器股份有限公司獨(dú)立董事

  關(guān)于第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

【資料圖】

  根據(jù)《公司法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，

以及《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》的相關(guān)規(guī)定，作為浙江正泰電器股份

有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議審

議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

  一、《關(guān)于預(yù)計(jì)新增擔(dān)保額度的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司本次新增擔(dān)保預(yù)計(jì)及授權(quán)事項(xiàng)符合《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第

文件及《公司章程》的規(guī)定，符合公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司日常經(jīng)營(yíng)需要，

有利于保障公司穩(wěn)定發(fā)展，提高公司經(jīng)營(yíng)效率，公司對(duì)下屬控股子公司具有充分

的控制力，能對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效監(jiān)控與管理，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)，不存

在損害公司以及廣大投資者利益的情形，因此同意上述新增對(duì)外擔(dān)保額度事項(xiàng)。

  二、《關(guān)于子公司設(shè)立員工持股平臺(tái)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司董事、高管擬出資不超過(guò) 5,350.00 萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)財(cái)產(chǎn)份額，認(rèn)購(gòu)價(jià)格與其他

所有非關(guān)聯(lián)方均保持一致，價(jià)格合理、公允，符合公司及股東的利益。本事項(xiàng)有

利于進(jìn)一步構(gòu)建利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的機(jī)制，有利于提升子公司核心人員凝聚力

和工作積極性，符合公司發(fā)展需要。關(guān)聯(lián)董事已就本次關(guān)聯(lián)交易議案回避表決，

沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》

的規(guī)定。因此，我們同意本次子公司設(shè)立員工持股平臺(tái)的相關(guān)事項(xiàng)。

  三、《關(guān)于變更回購(gòu)股份用途并注銷的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司本次變更回購(gòu)股份用途是根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合公司實(shí)際情況和時(shí)

間安排等因素作出的決定，變更公司回購(gòu)股份用途并注銷不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、

經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。公司本次變更回購(gòu)股份的用途并注銷符合《上海證券交

易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)——回購(gòu)

股份》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

我們一致同意本次變更回購(gòu)股份用途并注銷事項(xiàng)，并同意將該項(xiàng)議案提交公司股

東大會(huì)審議。

                    獨(dú)立董事: 黃沈箭、彭溆、劉裕龍

                       二〇二三年二月十五日

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標(biāo)簽： 正泰電器 獨(dú)立董事