新疆天潤乳業(yè)股份有限公司

證券代碼：600419      證券簡稱：天潤乳業(yè)     公告編號：臨 2023-014

(資料圖)

              新疆天潤乳業(yè)股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023 年 2 月 14 日

(二)股東大會召開的地點：新疆烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）烏昌公

  路 2702 號新疆天潤乳業(yè)股份有限公司辦公樓一樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                               36.8496

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次會議由董事會召集，董事長劉讓先生主持。會議采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)

絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

工作原因以通訊方式出席本次會議；

                                            新疆天潤乳業(yè)股份有限公司

訊方式出席本次會議；

會議。

二、議案審議情況

(一)累積投票議案表決情況

                                   得票數(shù)占出席會議有

議案序號     議案名稱        得票數(shù)                                  是否當(dāng)選

                                   效表決權(quán)的比例（%）

                                   得票數(shù)占出席會議有

議案序號     議案名稱        得票數(shù)                                  是否當(dāng)選

                                   效表決權(quán)的比例（%）

                                   得票數(shù)占出席會議有

議案序號     議案名稱        得票數(shù)                                  是否當(dāng)選

                                   效表決權(quán)的比例（%）

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                  同意                 反對                 棄權(quán)

        議案名稱

序號             票數(shù)   比例（%） 票數(shù)           比例（%）    票數(shù)        比例（%）

                                新疆天潤乳業(yè)股份有限公司

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

   本次股東大會議案均為普通決議事項，已由出席股東大會的股東（包括股東

代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過。

三、律師見證情況

律師：張云棟、薛玉婷

   公司 2023 年第一次臨時股東大會的通知和召集、召開程序符合法律、行政

法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和

出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

特此公告。

                           新疆天潤乳業(yè)股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 天潤乳業(yè) 臨時股東大會 股份有限公司