證券代碼：600526     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：菲達(dá)環(huán)保     公告編號(hào)：臨2023－004

(資料圖片)

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       第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  浙江菲達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第二十

次會(huì)議于2023年2月10日以電子郵件等形式發(fā)出通知，于2023年2月14日以通訊表

決的形式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加董事11人，實(shí)際參加董事11人，其中獨(dú)立董事4名。

本次董事會(huì)的召開(kāi)程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

  一、審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司使用部分募集資金向其下屬子公司提供借款

以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。

  公司同意控股子公司浙江富春紫光環(huán)保股份有限公司將募集資金 12,261.79

萬(wàn)元以直接借款形式借給其控股子公司以實(shí)施募投項(xiàng)目。內(nèi)容詳見(jiàn)同期披露的臨

向其下屬子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》。

  同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  同意票數(shù)占參加會(huì)議董事人數(shù)的 100%。

  二、審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》。

  公司同意使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金 8,390.37 萬(wàn)元。內(nèi)

容詳見(jiàn)同期披露的臨 2023-006 號(hào)《浙江菲達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于使用募

集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的公告》。

  同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  同意票數(shù)占參加會(huì)議董事人數(shù)的 100%。

  特此公告。

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                                 董 事 會(huì)

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標(biāo)簽： 菲達(dá)環(huán)保