證券代碼：002880       證券簡稱：衛(wèi)光生物     公告編號：2023-004

(資料圖片)

              深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十二

次會(huì)議于 2023 年 2 月 10 日在公司辦公樓四樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本

次會(huì)議應(yīng)參加董事 9 名，實(shí)際參加董事 9 名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會(huì)議。

本次會(huì)議由董事長張戰(zhàn)先生主持，會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共

和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立參股公司的議案》。

  董事會(huì)經(jīng)審議同意公司與深圳市卓瑞丹景科技管理有限公司（以下簡稱“卓瑞

丹景”）、深圳市中凱天聚管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“中凱天

聚”）、深圳市丹粵子耘管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“丹粵子耘”）

合作成立參股公司珠海盈盛聯(lián)科生物科技有限公司（暫定名，以工商登記為準(zhǔn)，以

下簡稱“項(xiàng)目公司”）。公司與項(xiàng)目公司其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。項(xiàng)目公司注冊

資本擬為1,000萬元，公司、卓瑞丹景、中凱天聚、丹粵子耘擬占項(xiàng)目公司股權(quán)比

例分別為10%、50%、30%、10%。

  項(xiàng)目公司主要經(jīng)營美白祛疤、抗衰祛皺、修復(fù)舒緩等的功能性護(hù)膚產(chǎn)品，包括

化妝品原料或者二類醫(yī)療器械敷料生產(chǎn)銷售。本次合作設(shè)立參股公司事項(xiàng)有利于公

司充分盤活現(xiàn)有資源，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃。

  表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

  三、備查文件

  第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議

特此公告。

        深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司董事會(huì)

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