證券代碼：300140      證券簡稱：中環(huán)裝備          公告編號：2023-10

(資料圖)

                中節(jié)能環(huán)保裝備股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   中節(jié)能環(huán)保裝備股份有限公司第七屆董事會第三十六次會議（臨時）于

及電話方式通知全體董事，會議應(yīng)表決董事 7 人，實際表決董事 7 人，授權(quán)委托

規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，會議審議通過如下議案：

經(jīng)公司控股股東及實際控制人中國節(jié)能環(huán)保集團有限公司提名，公司董事會確定

王學(xué)軍先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。公司獨立董事發(fā)表了獨立意

見，同意上述董事候選人的提名，非獨立董事候選人尚需提交公司股東大會審議。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，本項議案獲得表決通過。

審議。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，本項議案獲得表決通過。

事會提議于 2023 年 3 月 2 日（星期四）下午 15：00 時在公司研發(fā)中心會議室以

現(xiàn)場會議、視頻會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，召開 2023 年第三次臨時股東大

會，并審議以下提案：《關(guān)于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，本項議案獲得表決通過。

    特此公告。

                        中節(jié)能環(huán)保裝備股份有限公司董事會

                              二〇二三年二月十三日

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標簽： 中環(huán)裝備