證券代碼：603719      證券簡稱：良品鋪子       公告編號：2023-007

                良品鋪子股份有限公司

【資料圖】

             第二屆董事會第二十次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會會議召開情況

   （一）良品鋪子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十次

會議（以下簡稱“本次會議”）的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （二）公司于 2023 年 2 月 3 日以電子郵件的方式發(fā)出本次會議通知和材料。

   （三）公司于 2023 年 2 月 10 日在公司 5 樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開

本次會議。

   （四）本次會議應(yīng)出席董事 9 人，實際出席會議的董事 9 人。

   （五）本次會議由董事長楊紅春先生召集和主持。公司全體監(jiān)事、董事會秘

書及其他高級管理人員列席了本次會議。

   二、董事會會議審議情況

   經(jīng)與會董事審議，通過如下議案：

   議案 1：《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》

   表決結(jié)果：【9】票同意、【0】票反對、【0】票棄權(quán)，通過該議案。

   獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

   本項議案尚需提交股東大會審議。

   本議案詳情請查閱公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒體披露的《良

品鋪子股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：

   議案 2：《關(guān)于修訂<良品鋪子股份有限公司章程>的議案》

  表決結(jié)果：【9】票同意、【0】票反對、【0】票棄權(quán)，通過該議案。

  本項議案尚需提交股東大會審議。

  本議案詳情請查閱公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒體披露的《良

品鋪子股份有限公司關(guān)于修改公司章程的公告》（公告編號：2023-009）和《良

品鋪子股份有限公司章程（2023 年 2 月修訂）》。

  議案 3：《關(guān)于修訂<良品鋪子股份有限公司股東大會議事規(guī)則>的議案》

  表決結(jié)果：【9】票同意、【0】票反對、【0】票棄權(quán)，通過該議案。

  本項議案尚需提交股東大會審議。

  本議案詳情請查閱公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒體披露的《良

品鋪子股份有限公司股東大會議事規(guī)則》。

  議案 4：《關(guān)于修訂<良品鋪子股份有限公司董事會議事規(guī)則>的議案》

  表決結(jié)果：【9】票同意、【0】票反對、【0】票棄權(quán)，通過該議案。

  本項議案尚需提交股東大會審議。

  本議案詳情請查閱公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒體披露的《良

品鋪子股份有限公司董事會議事規(guī)則》。

  議案 5：《關(guān)于修訂<良品鋪子股份有限公司獨立董事工作制度>的議案》

  表決結(jié)果：【9】票同意、【0】票反對、【0】票棄權(quán)，通過該議案。

  本項議案尚需提交股東大會審議。

  本議案詳情請查閱公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒體披露的《良

品鋪子股份有限公司獨立董事工作制度》。

  議案 6：《關(guān)于修訂<良品鋪子股份有限公司對外擔(dān)保管理制度>的議案》

  表決結(jié)果：【9】票同意、【0】票反對、【0】票棄權(quán)，通過該議案。

  本項議案尚需提交股東大會審議。

  本議案詳情請查閱公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒體披露的《良

品鋪子 2023 年第一次臨時股東大會會議資料》。

  議案 7：《關(guān)于修訂<良品鋪子股份有限公司對外投資管理制度>的議案》

  表決結(jié)果：【9】票同意、【0】票反對、【0】票棄權(quán)，通過該議案。

  本項議案尚需提交股東大會審議。

  本議案詳情請查閱公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒體披露的《良

品鋪子 2023 年第一次臨時股東大會會議資料》。

  議案 8：《關(guān)于修訂<良品鋪子股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》

  表決結(jié)果：【9】票同意、【0】票反對、【0】票棄權(quán)，通過該議案。

  本項議案尚需提交股東大會審議。

  本議案詳情請查閱公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒體披露的《良

品鋪子 2023 年第一次臨時股東大會會議資料》。

  議案 9：《關(guān)于修訂<良品鋪子股份有限公司重大交易決策制度>的議案》

  表決結(jié)果：【9】票同意、【0】票反對、【0】票棄權(quán)，通過該議案。

  本項議案尚需提交股東大會審議。

  本議案詳情請查閱公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒體披露的《良

品鋪子 2023 年第一次臨時股東大會會議資料》。

  議案 10：《關(guān)于修訂<良品鋪子股份有限公司募集資金管理制度>的議案》

  表決結(jié)果：【9】票同意、【0】票反對、【0】票棄權(quán)，通過該議案。

  本項議案尚需提交股東大會審議。

  本議案詳情請查閱公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒體披露的《良

品鋪子股份有限公司募集資金管理制度》。

  議案 11：《關(guān)于制訂<良品鋪子股份有限公司董事監(jiān)事薪酬管理制度>的議

案》

  表決結(jié)果：【9】票同意、【0】票反對、【0】票棄權(quán)，通過該議案。

  獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

  本項議案尚需提交股東大會審議。

  本議案詳情請查閱公司于 2023 年 2 月 14 日在指定信息披露媒體披露的《良

品鋪子 2023 年第一次臨時股東大會會議資料》。

  議案 12：《關(guān)于制訂<良品鋪子股份有限公司高級管理人員薪酬與績效考核

管理制度>的議案》

  表決結(jié)果：【9】票同意、【0】票反對、【0】票棄權(quán)，通過該議案。

  獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

  特此公告。

                       良品鋪子股份有限公司董事會

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