證券代碼：002668     證券簡稱：奧馬電器         公告編號：2023-005

              廣東奧馬電器股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛

(相關(guān)資料圖)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

  廣東奧馬電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次會

議于 2023 年 2 月 13 日（星期一）以傳簽的方式召開。會議通知已于 2023 年 2

月 10 日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應(yīng)出席董事 7 人，實際出席董

事 7 人。

  會議由董事長胡殿謙先生主持，監(jiān)事、高管通過審閱會議資料的方式列席。

會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認真審

議，會議形成了如下決議：

   二、董事會會議審議情況

   （一）審議通過《關(guān)于增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告》（公告編號：2023-006）。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  關(guān)聯(lián)董事胡殿謙先生、王成先生、徐犖犖先生、張榮升先生回避表決。

  獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的事前認可意見和獨立意見，具體內(nèi)容詳

見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于公司第五屆董

事會第十八次會議相關(guān)事項的事前認可意見》、

                    《獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會

第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  （二）審議通過《關(guān)于提請召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-007）。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

  特此公告。

                              廣東奧馬電器股份有限公司

                                           董事會

                                 二〇二三年二月十三日

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標簽： 奧馬電器