證券代碼:002668 證券簡稱:奧馬電器 公告編號:2023-005
廣東奧馬電器股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛
(相關(guān)資料圖)
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東奧馬電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十八次會
議于 2023 年 2 月 13 日(星期一)以傳簽的方式召開。會議通知已于 2023 年 2
月 10 日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應(yīng)出席董事 7 人,實際出席董
事 7 人。
會議由董事長胡殿謙先生主持,監(jiān)事、高管通過審閱會議資料的方式列席。
會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認真審
議,會議形成了如下決議:
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》
具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于
增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告》(公告編號:2023-006)。
表決結(jié)果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事胡殿謙先生、王成先生、徐犖犖先生、張榮升先生回避表決。
獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的事前認可意見和獨立意見,具體內(nèi)容詳
見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關(guān)于公司第五屆董
事會第十八次會議相關(guān)事項的事前認可意見》、
《獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會
第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
本議案需提交公司股東大會審議。
(二)審議通過《關(guān)于提請召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》
具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于
召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號:2023-007)。
表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。
三、備查文件
特此公告。
廣東奧馬電器股份有限公司
董事會
二〇二三年二月十三日
查看原文公告
標簽: 奧馬電器
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