證券代碼：003018     證券簡稱：金富科技        公告編號：2023-002

(資料圖片僅供參考)

             金富科技股份有限公司

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  金富科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次臨時會

議于2023年2月13日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議通知已于2023年2月8日以電

話、專人和發(fā)送電子郵件的方式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事

持。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和

國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

瓶蓋智能生產(chǎn)基地項目投資協(xié)議書>的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券

日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬與東莞

市厚街鎮(zhèn)人民政府簽訂<金富科技華南總部及瓶蓋智能生產(chǎn)基地項目投資協(xié)議書>

的公告》（公告編號：2023-003）。

  表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日

報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2023年第

一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-004）

  表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

  三、 備查文件

  《金富科技股份有限公司第三屆董事會第六次臨時會議決議》。

  特此公告。

                                 金富科技股份有限公司

                                        董事會

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