證券代碼：600988      證券簡稱：赤峰黃金            公告編號：2023-012

            赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司

(相關資料圖)

   關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內(nèi)容提示：

  ?    股東大會召開日期：2023年2月27日

  ?    本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

       系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的

  方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 2 月 27 日 14 點 00 分

  召開地點：北京市豐臺區(qū)萬豐路小井甲 7 號

(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

  網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 2 月 27 日

                至 2023 年 2 月 27 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的

投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關

規(guī)定執(zhí)行。

二、會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

 序號                 議案名稱

                                            A 股股東

非累積投票議案

      《關于<赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司第二期員工

      持股計劃（草案）>及其摘要的議案》

      《關于<赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司第二期員工

      持股計劃管理辦法>的議案》

      《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第二期員

      工持股計劃有關事項的議案》

(一) 各議案已披露的時間和披露媒體

  本次股東大會需審議的各項議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十四次會議審議

通過，詳見公司于 2023 年 2 月 11 日發(fā)布于《中國證券報》

                                 《上海證券報》

                                       《證券

日報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

(二) 特別決議議案：無

(三) 對中小投資者單獨計票的議案：議案一、議案二

(四) 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：議案 1、議案 2、議案 3

  應回避表決的關聯(lián)股東名稱：王建華、呂曉兆、傅學生、高波、趙強、周新

兵

(五) 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、股東大會投票注意事項

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果

其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投

票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決

的，以第一次投票結果為準。

    (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

    (一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記

在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別          股票代碼     股票簡稱   股權登記日

      Ａ股          600988   赤峰黃金   2023/2/20

    (二)   公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

    (三)   公司聘請的律師。

    (四)   其他人員。

五、會議登記方法

    (一) 出席股東大會現(xiàn)場會議的股東（或股東代理人）登記或參會時須提供以

下文件：

證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡或持股憑證；委托代理人出席會議的，

代理人還須提供書面授權委托書（附件1）、本人有效身份證件；

的有效證件或證明、股票賬戶卡或持股憑證；委托代理人出席會議的，還須提供

書面授權委托書（附件1）、本人有效身份證件；

股東登記材料復印件須加蓋公司公章。

   (二) 登記地點：北京市豐臺區(qū)萬豐路小井甲七號公司董事會辦公室

   異地股東可用信函或傳真方式登記。

   (三) 登記時間：2023 年 2 月 21 日辦公時間（上午 8:30-11:30，下午 13:30-

六、其他事項

   (一) 會議聯(lián)系方式

   聯(lián) 系 人：董淑寶、楊振興

   聯(lián)系電話：0476-8283822

   傳     真：0476-8283075

   電子郵箱：IR@cfgold.com

   通訊地址：內(nèi)蒙古赤峰市紅山區(qū)學院北路金石礦業(yè)廣場 A 座 9 層

   郵     編：024000

   (二) 出席本次股東大會現(xiàn)場會議的所有股東的食宿費、交通費自理。

   特此公告。

                           赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

                 授權委托書

赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

序號         非累積投票議案名稱           同意    反對   棄權

     《關于<赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司第二

     期員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》

     《關于<赤峰吉隆黃金礦業(yè)股份有限公司第二

     期員工持股計劃管理辦法>的議案》

     《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第

     二期員工持股計劃有關事項的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年    月   日

備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一項并

打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己

的意愿進行表決。

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標簽： 赤峰黃金 臨時股東大會