證券代碼：002603          證券簡(jiǎn)稱：以嶺藥業(yè)       公告編號(hào)：2023-014

(資料圖)

               石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月10日召開(kāi)第七

屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，決議召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事

宜通知如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

公司章程相關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 2 月 27 日（星期一）下午 14:50

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 2 月 27 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)

進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 2 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者授權(quán)委托股東代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述

系統(tǒng)行使表決權(quán)。

 公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)

投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

 （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于 2023 年 2 月 21

日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股

東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是

本公司股東。

 （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

 （3）公司聘請(qǐng)的律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員。

以嶺健康城會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                    備注

 提案編碼               提案名稱          該列打勾的欄目

                                   可以投票

                   累積投票提案

                  非累積投票提案

  上述第 1、2、4 議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)，第 3 項(xiàng)

議案已經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》

《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的

《公司第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-012）和《公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-013）。

  上述第 1、2、3 項(xiàng)議案采用累積投票方式表決，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所

持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為

限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。其

他議案采用非累積投票方式表決。具體表決方法說(shuō)明見(jiàn)本通知附件一“參加網(wǎng)絡(luò)投

票的具體操作流程”。

  上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議后，股

東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

  對(duì)上述議案，公司將對(duì)中小投資者的表決結(jié)果單獨(dú)計(jì)票并披露。中小投資者是

指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的

股東以外的其他股東。

  三、會(huì)議登記方法

  （1）自然人股東須持本人身份證和持股憑證原件及復(fù)印件進(jìn)行登記（復(fù)印件公

司留存）； 受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，須持委托人身份證（復(fù)印件）、

持股憑證（復(fù)印件）、代理人身份證原件及復(fù)印件和授權(quán)委托書(shū)進(jìn)行登記；

  （2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加

蓋公章）、法定代表人證明書(shū)、持股憑證（復(fù)印件）進(jìn)行登記；由法定代表人委托

的代理人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)、

委托人身份證（復(fù)印件）、持股憑證（復(fù)印件）、代理人身份證原件及復(fù)印件、授

權(quán)委托書(shū)進(jìn)行登記；

  （3）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取書(shū)面信函、傳真方式或電子郵件方式辦

理登記。書(shū)面信函、傳真或電子郵件須在 2023 年 2 月 25 日下午 17：00 時(shí)前送達(dá)至

公司（書(shū)面信函登記以公司董事會(huì)辦公室收到時(shí)間為準(zhǔn)，郵寄地址為：河北省石家

莊市高新區(qū)天山大街 238 號(hào)石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)辦公室，郵編：

議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)必須出示原件。

  本公司不接受電話方式登記。

  現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：石家莊高新區(qū)天山大街 238 號(hào)（珠江大道和珠峰大街交口東南

角）以嶺健康城一樓大廳。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

  五、其他事項(xiàng)

  聯(lián)系人：王華、任曉靜、肖旭

  電話：0311－85901311        傳真：0311－85901311

  電子郵件：002603@yiling.cn

突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

  六、備查文件

  特此公告。

                                    石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司

                                             董事會(huì)

附件一：

            參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

  對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所

擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票

數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視

為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

            累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

  投給候選人的選舉票數(shù)           填報(bào)

  對(duì)候選人 A 投 X1 票        X1 票

  對(duì)候選人 B 投 X2 票        X2 票

  …                    …

  合 計(jì)                不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  選舉非獨(dú)立董事（如議案一，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)

不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

  選舉獨(dú)立董事（如議案二，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不

得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

  選舉監(jiān)事（如議案三，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超

過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

   二、 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

年2月27日下午3：00。

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2017年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所

數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                     授權(quán)委托書(shū)

  茲授權(quán)委托             （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2023 年 2

月 27 日召開(kāi)的石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表

本公司/本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具

體指示的，被委托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我公司/本人承擔(dān)。

  授權(quán)委托有效期限：自本委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

                               備注

  提案編碼          提案名稱         該列打勾的欄

                             目可以投票

累積投票提案              采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

          關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立

          董事的議案

          關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董

          事的議案

          關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工

          代表監(jiān)事的議案

              非累積投票提案                 同意   反對(duì)   棄權(quán)

          關(guān)于公司董事、監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的

          議案

（說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)?ensp;“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄

權(quán)”一種意見(jiàn)，填寫(xiě)其他符號(hào)、多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。）

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人股東賬號(hào)：              委托人持股數(shù)：      股

被委托人簽字：               被委托人身份證號(hào)碼：

委托日期：2023 年   月   日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 以嶺藥業(yè)