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力源信息: 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會通知的公告

時間:2023-02-10 17:09:51    來源:證券之星    

股票代碼:300184                股票簡稱:力源信息   公告編號:2023-007

                  武漢力源信息技術(shù)股份有限公司

          關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會通知的公告


【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,公司第五屆董事會第七次會議審議的

部分議案涉及股東大會職權(quán),需提交股東大會審議通過,故公司董事會決定于 2023 年 3

月 7 日召開 2023 年第一次臨時股東大會,召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。有關(guān)事項如下:

   一、召開股東大會的基本情況

   公司于 2023 年 2 月 10 日召開的第五屆董事會第七次會議審議通過了本次提交股東

大會審議的相關(guān)議案,本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

   (1)現(xiàn)場會議時間:2023 年 3 月 7 日 15:00

   (2)網(wǎng)絡(luò)投票時間:2023 年 3 月 7 日

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2023 年 3 月 7 日上午

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2023 年 3 月 7 日 9:15

-15:00 期間的任意時間。

   本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司股東只能選擇上述投票

方式中的一種表決方式,同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   (1)截至股權(quán)登記日 2023 年 3 月 1 日(星期三)下午收市時在中國結(jié)算深圳分公

司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會

議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

   (2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

   (3)本公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員。

   二、本次股東大會審議的議案

   本次股東大會提案編碼及提案名稱

提案

                  提案名稱                該列打勾的欄目可以投票

編碼

非累積投票提案

   (1)上述議案1屬于特別決議議案,應(yīng)由出席本次股東大會的股東(包括股東代理

人)所持表決權(quán)的2/3以上通過。

   (2)上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第七次會議審議通過,具體內(nèi)容詳見本日刊

登于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

   三、會議登記辦法

   (1)自然人股東本人親自參加的,須持本人身份證、股東賬戶卡、回執(zhí)(附件 1)

辦理登記手續(xù);

   委托代理人出席會議的,須持代理人身份證、授權(quán)委托書(附件 2)、委托人股東賬

戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

   (2)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。

   法定代表人親自出席會議的,應(yīng)持加蓋公章的股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定

代表人證明書、回執(zhí)(附件 1)、身份證辦理登記手續(xù)。

  法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)持加蓋公章的代理人本人身份證、營

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(附件 2)、法定代表人身份證明、法人股

東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

  (3)本次股東大會不接受電話登記及會議當(dāng)天現(xiàn)場登記。

  武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)武大園三路5號 武漢力源信息技術(shù)股份有限公司證券部。

  (1)以上證明文件辦理登記時出示原件或復(fù)印件均可,異地股東可憑以上有關(guān)證

件采取快遞或傳真方式登記(須在 2023 年 3 月 6 日 17:00 點(diǎn)之前送達(dá)或傳真到公司),

并請通過電話方式對所發(fā)快遞和傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn),如通過快遞方式登記,快遞上

請注明“2023 年第一次臨時股東大會”字樣)。

  (2)出席會議簽到時,出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件,并于會議前 15

分鐘到達(dá)會場。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:

http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 3。

  五、其他注意事項

  聯(lián)系人:袁園、劉青

  電話:027-59417345

  地址:武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)武大園三路5號證券部

  傳真:027-59417373

  郵箱:zqb@icbase.com

  郵政編碼:430070

自理。

 附件 2:授權(quán)委托書

 附件 3:網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

特此公告。

                     武漢力源信息技術(shù)股份有限公司 董事會

附件 1:

             武漢力源信息技術(shù)股份有限公司

                   參會股東登記表

 姓名/名稱                身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼

 股東賬號                        持股數(shù)量(股)

 聯(lián)系電話                         電子郵件

 聯(lián)系地址                          郵編

是否本人參會                         備 注

附注:

到公司,并請通過電話方式對所發(fā)快遞和傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn),不接受單一電話登記

及會議當(dāng)天現(xiàn)場登記。

                       股東簽字(蓋章):__________________________

附件 2:               授權(quán)委托書

  截至 2023 年 3 月 1 日,本人(本公司)持有“力源信息”

                                  (300184)股票       股,

茲全權(quán)委托             先生(女士)代表本人(本公司)出席武漢力源信息技術(shù)股

份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會,并代表本人(本公司)對會議審議的各項提

案按照本授權(quán)委托書的指示行使投票表決權(quán)。本授權(quán)委托的有效期:自本授權(quán)委托書簽

署之日至本次股東大會結(jié)束。

委托人姓名或名稱(簽章):

委托人身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼):

委托人股東賬戶:

委托日期:2023 年   月    日(委托有效期至本次股東大會結(jié)束)

受托人簽名:

受托人身份證號碼:

受托人聯(lián)系電話:

本次股東大會提案表決意見表

                                   備注      同   反   棄

提案編碼              提案名稱          該列打勾的欄目

                                           意   對   權(quán)

                                 可以投票

非累積投票提案

        審議《關(guān)于變更公司注冊資本暨修改<公司章

        程>的議案》

  注:1、對于非累積投票議案,本次股東大會委托人對受托人的授權(quán)指示以在“同意”、“反對”、

“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn),多選無效,不填表示棄權(quán)。

附件 3:

                      網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權(quán)。

見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提

案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn),其他

未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表

決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”

或 “ 深 交 所 投 資 者 服 務(wù) 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

查看原文公告

標(biāo)簽: 臨時股東大會 力源信息

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