證券代碼：603630     證券簡(jiǎn)稱：拉芳家化       公告編號(hào)：2023 – 004

【資料圖】

               拉芳家化股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 回購(gòu)注銷(xiāo)原因：根據(jù)拉芳家化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

                                《第二期限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，鑒于公司業(yè)績(jī)未滿足第二

期解除限售條件，公司決定對(duì)預(yù)留授予 25 名激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解除限售的

  ? 本次注銷(xiāo)股份的有關(guān)情況

   回購(gòu)股份數(shù)量         注銷(xiāo)股份數(shù)量           注銷(xiāo)日期

  一、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的決策與信息披露

八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留權(quán)益的

議案》，董事會(huì)認(rèn)為《激勵(lì)計(jì)劃》預(yù)留權(quán)益的授予條件已成就，同意以 2021 年 7 月 19

日作為激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留權(quán)益授予日，并向符合條件的 27 名激勵(lì)對(duì)象授予 56.684 萬(wàn)股限

制性股票，授予價(jià)格為 12.19 元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。北京市中倫

（深圳）律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書(shū)。詳見(jiàn)公司 2021 年 7 月 20 日刊發(fā)在指定信息

披露媒體的相關(guān)公告。

會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，鑒于《激勵(lì)計(jì)劃》預(yù)留授予

第二期限制性股票未達(dá)到第二個(gè)解除限售的公司層面業(yè)績(jī)考核條件，所以預(yù)留授予的

激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售限制性股票均不得解除限售，由公司按授予價(jià)格與

同期銀行存款利息之和回購(gòu)注銷(xiāo)。因此，公司以 12.19 元/股的價(jià)格加上同期銀行存款

利息，回購(gòu)注銷(xiāo)上述 25 名預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象持有的 268,420 股限制性股票。公司獨(dú)立

董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書(shū)。2022

年 12 月 2 日，公司召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限

制性股票的議案》。詳見(jiàn)公司 2022 年 11 月 17 日及 2022 年 12 月 3 日刊發(fā)在指定信息

披露媒體的相關(guān)公告。

  公司已根據(jù)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定就本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票事項(xiàng)履行了通知債

權(quán)人程序，詳見(jiàn)公司于 2022 年 12 月 3 日在指定信息披露媒體發(fā)布的相關(guān)公告。截至

申報(bào)期間屆滿之日，公司未收到任何債權(quán)人對(duì)本次回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)提出的異議，也未收

到任何公司債權(quán)人向公司提出清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的要求。

  二、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)情況

  （一）本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的原因及依據(jù)

  根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定及華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的

公司 2021 年的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，2021 年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為 11.01 億

元，2021 年度較 2019 年度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率為 14.11%。公司 2021 年度業(yè)績(jī)未達(dá)到《激

勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的第二個(gè)解除限售期的考核指標(biāo)。因此，公司回購(gòu)注銷(xiāo) 25 名預(yù)留授予激

勵(lì)對(duì)象持有的未滿足第二期解除限售條件的 268,420 股限制性股票。

  （二）本次回購(gòu)注銷(xiāo)的相關(guān)人員、數(shù)量

  本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票涉及預(yù)留授予 25 名激勵(lì)對(duì)象持有的未滿足第二個(gè)解除限

售條件的限制性股票共計(jì) 268,420 股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。公司《激勵(lì)計(jì)劃》中預(yù)留授予激勵(lì)

對(duì)象獲授限制性股票完成股份登記后，未發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股

份拆細(xì)、配股、縮股等事項(xiàng)，因此公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票數(shù)量無(wú)需調(diào)整。本

次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施完畢。

  （三）回購(gòu)注銷(xiāo)安排

  公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中登公司”）開(kāi)

設(shè)了回購(gòu)專用證券賬戶，并在中登公司申請(qǐng)辦理對(duì)上述 25 名激勵(lì)對(duì)象持有已獲授但尚

未解除限售的 268,420 股限制性股票的回購(gòu)過(guò)戶手續(xù)。預(yù)計(jì)本次限制性股票于 2023 年

     三、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成后公司股本結(jié)構(gòu)的變化情況

  本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司股本總數(shù)將由 225,473,000 股變更為

                                                   單位：股

       類別          本次變動(dòng)前            本次變動(dòng)        本次變動(dòng)后

有限售條件流通股份                268,420     -268,420             0

無(wú)限售條件流通股份             225,204,580          0     225,204,580

總計(jì)                    225,473,000    -268,420    225,204,580

     四、說(shuō)明及承諾

  公司董事會(huì)說(shuō)明：本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合

法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）的規(guī)定和公

司《第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》、公司與激勵(lì)對(duì)象簽署的《限制性股票授予協(xié)議》的

安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

  公司承諾：本公司已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票涉及的激勵(lì)對(duì)象、股份

數(shù)量、注銷(xiāo)日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，公司已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注

銷(xiāo)事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷(xiāo)事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷(xiāo)與有關(guān)激勵(lì)

對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

     五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

  北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所律師認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，本次回

購(gòu)注銷(xiāo)已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范

性文件以及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本次回購(gòu)注銷(xiāo)的原因、數(shù)量、價(jià)格及資金來(lái)源

符合《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。除

尚待按《公司法》及相關(guān)規(guī)定辦理減資手續(xù)及股份注銷(xiāo)登記手續(xù)等手續(xù)外，公司已履

行本次回購(gòu)注銷(xiāo)現(xiàn)階段應(yīng)當(dāng)履行的程序。

     六、上網(wǎng)公告附件

 北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于拉芳家化股份有限公司第二期限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票實(shí)施情況的法律意見(jiàn)書(shū)。

 特此公告。

                        拉芳家化股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 回購(gòu)注銷(xiāo) 限制性股票 拉芳家化