渤海租賃股份有限公司

  獨立董事關于 2023 年第一次臨時董事會相關議案的

(資料圖片僅供參考)

               獨立意見

  渤海租賃股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第一次臨時董事會于2023

年2月9日以通訊方式召開。根據(jù)《上市公司治理準則》

                        《上市公司獨立董事規(guī)則》

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《渤海租賃股份有限公司章程》《獨立董事

工作制度》的有關規(guī)定，作為公司獨立董事，我們對于公司2023年第一次臨時董

事會審議的相關議案進行了審查，在審閱有關文件及盡職調查后，我們基于獨立

判斷的立場，發(fā)表意見如下：

  一、《關于聘請公司2022年度財務審計機構的議案》及《關于聘請公司2022

年度內控審計機構的議案》的獨立意見

  公司擬聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）

                        （以下簡稱“安永華明”）

為公司2022年度財務審計機構及內部控制審計機構。

  經(jīng)核查，安永華明在執(zhí)業(yè)資質、獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力和

誠信狀況等方面符合監(jiān)管規(guī)定，公司聘任會計師事務所的相關決策程序符合《公

司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定。聘請安永

華明作為公司審計機構，有利于保障公司審計工作的質量，有利于保護公司及其

他股東利益、尤其是中小股東利益。我們一致同意聘請安永華明為公司2022年度

財務審計機構及內部控制審計機構，并同意將相關議案提交公司股東大會審議。

                    獨立董事：莊起善、馬春華、劉超

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標簽： 獨立董事 渤海租賃