證券代碼：300265         證券簡稱：通光線纜                編號：2023-009

債券代碼：123034         債券簡稱：通光轉(zhuǎn)債

              江蘇通光電子線纜股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

  記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   江蘇通光電子線纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十

六次會議決定于 2023 年 2 月 27 日（星期一）13：30 召開公司 2023 年第一次臨

時股東大會。為維護(hù)廣大中小股東權(quán)益，本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

   一、召開會議基本情況

了《關(guān)于提請召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議召

開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有

關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的要求。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 2 月 27 日（星期一）13 點 30 分開始。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 2 月 27 日，其中：

   ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 2 月 27 日的

交易時間，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；

   ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2023 年 2 月 27

日上午 9:15 至下午 15:00 的任意時間。

       公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) （ http ：

//wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)

投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

       同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一

次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

       （1）截至 2023 年 2 月 20 日（星期一）下午深圳證券交易所交易結(jié)束后，

在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體公司股東。上述公

司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參

加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

       （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

       （3）公司聘請的律師。

樓會議室。

       二、會議審議事項

                                                      備注

   提案編碼                     提案名稱                該列打勾的欄目可以

                                                投票

非累積投票提案

                《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股

                股票方案的議案》

                《關(guān)于公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票

                預(yù)案（修訂稿）的議案》

                《關(guān)于調(diào)整股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士

                辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

       上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十六次會議、第五屆監(jiān)事會第十八次會

議審議通過，具體內(nèi)容請見披露于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)

公告。

  本次提交股東大會表決的提案屬于股東大會特別決議事項，應(yīng)當(dāng)由出席股東

大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的 2/3 以上通過。

  本次提交股東大會表決的提案屬于應(yīng)當(dāng)由獨立董事發(fā)表獨立意見的影響中

小投資者利益的重大事項，對中小投資者的表決單獨計票。

     三、會議登記事項

  （1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人

出席會議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份

證辦理登記手續(xù)；

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出

席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及

身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人身

份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人

證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，來信請寄：江蘇省南通市海

門區(qū)海門鎮(zhèn)渤海路 169 號，郵編 226100（信封請注明“股東大會”字樣）。本

公司不接受電話方式辦理登記。

至下午 16：00；采取信函或傳真方式登記的須在 2023 年 2 月 24 日下午 16：00

之前送達(dá)或傳真到公司。

室。

次股東大會不接受會議當(dāng)天現(xiàn)場登記。

  聯(lián)系地址：江蘇省南通市海門區(qū)海門鎮(zhèn)海門街道 169 號公司董事會辦公室

  聯(lián)系人：姜獨松、蔡陳成

  聯(lián)系電話：0513-82263991

  傳真：0513-82105111

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及的具體操作內(nèi)

容詳見附件一。

  六、備查文件

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：參會股東登記表

附件三：授權(quán)委托書

                        江蘇通光電子線纜股份有限公司董事會

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

光投票”。

   本次股東大會議案（為非累積投票議案）填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開當(dāng)日）上午 9：15，結(jié)束時間為 2023 年 2 月 27 日下午 3：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二:

            江蘇通光電子線纜股份有限公司

股東姓名/名稱

身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼

股東賬號

持股數(shù)量

是否委托代理人參會

聯(lián)系電話

聯(lián)系地址

電子郵箱

郵編

股東簽字（法人股東蓋章）

附件三：

                         授權(quán)委托書

       致：江蘇通光電子線纜股份有限公司

       茲委托      先生（女士）全權(quán)代表本人/本單位，出席江蘇通光電子線纜

股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

       委托人名稱：               股份性質(zhì)：

       持股數(shù)量：                股票賬號：

       委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

       受托人名稱（簽名）：           受托人身份證號碼：

       委托人對下述議案表決如下：

                                     備注    同意   反對   棄權(quán)

提案                                  該列打勾

                  提案名稱

編碼                                  的欄目可

                                    以投票

非累積投票提案

        《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A

        股股票方案的議案》

        《關(guān)于公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股

        票預(yù)案（修訂稿）的議案》

        《關(guān)于調(diào)整股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人

        議案》

       如果委托人未對本次股東大會提案作出具體表決指示，被委托人可否按自己

決定表決：請在相應(yīng)的表決意見項后劃“√”。

       可以：               不可以：

       （本授權(quán)委托書有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)

束之時止）

                     委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                                委托日期： 2023 年    月    日

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 通光線纜