網(wǎng)絡(luò)中有不少“老師”給股民們推薦股票，表面利用直播授課分析股市，實(shí)則他們正利用虛假平臺飛速吸金。3月16日，廣州天河警方召開新聞發(fā)布會，通報(bào)天河警方于近期偵破一宗特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人16名，涉案金額9600余萬元。

2020年11月初，事主虞女士到林和派出所報(bào)警，稱自己在網(wǎng)上炒股被騙222萬元人民幣。虞女士介紹，她和丈夫通過網(wǎng)絡(luò)加入到一個(gè)“股票交流分析”群，群內(nèi)每天都有“老師”發(fā)布股票分析的直播鏈接。在直播中，薦股師推薦了“某泰”APP，稱該APP可以在炒股盈利后直接提現(xiàn)，充值越多獲利也越大。虞女士夫婦在銀行貸款了200萬元充值至APP內(nèi)，但在此次充值后，他們投資的股票就接連虧損了40余萬元。迫于經(jīng)濟(jì)壓力，夫妻倆準(zhǔn)備提現(xiàn)退出“某泰”APP平臺。但此時(shí)他們發(fā)現(xiàn)，賬戶里剩余的資金均無法提現(xiàn)。

接到報(bào)警后，天河警方成立專案組展開偵查。2020年11月20日，在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，抓捕行動小組現(xiàn)場抓獲李某等4名犯罪嫌疑人，查獲47張涉案銀行卡及身份證、U盾一批，現(xiàn)場繳獲涉案現(xiàn)金37.5萬元。

經(jīng)審訊，李某等人供述，其通過成立某貿(mào)易公司，為境外電信詐騙團(tuán)伙騙取的涉案資金進(jìn)行轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)，掩飾隱瞞該團(tuán)伙的犯罪所得。另經(jīng)擴(kuò)線偵查，專案組民警相繼鎖定了涉嫌制作“某泰”APP的夏某等人，以及收購手機(jī)、銀行卡用于轉(zhuǎn)賬的李某某等12名犯罪嫌疑人。

2020年12月2日至2021年1月5日，專案組民警遠(yuǎn)赴廣西、浙江、陜西、重慶、廣東深圳等地追查，抓獲12名犯罪嫌疑人，查獲電腦、手機(jī)等涉案物品一批。截至目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人16名，其中依法刑事拘留犯罪嫌疑人15名，1人因處于哺乳期取保候?qū)彛筇旌訁^(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕8人。該案扣押涉案贓款37.5萬元，凍結(jié)涉案贓款257萬元。

經(jīng)調(diào)查，團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人夏某于2020年8月受境外一男子委托，對某股票平臺源代碼進(jìn)行修改。“某泰”APP表面上和正規(guī)股票交易平臺并無差別，但嫌疑人可利用事主下載的安裝包進(jìn)行電子數(shù)據(jù)采集，當(dāng)事主轉(zhuǎn)賬充值時(shí)，后臺操控自動跳轉(zhuǎn)至詐騙團(tuán)伙的賬戶收款，掌控事主資金。

而事主在最初投資賺的錢及返現(xiàn)功能也是假的。事主的資金并沒有進(jìn)入真正的證券交易市場，而是直接轉(zhuǎn)入詐騙團(tuán)伙掌握的賬戶，賬戶盈虧全是虛擬數(shù)字。最終，天河警方收集的證據(jù)顯示，“某泰”APP共涉及800多名事主,涉案金額達(dá)9600余萬元。

目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。(婁敏 張毅濤)

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